Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Wir setzen uns vollständig für die Bekämpfung von Geldwäscherei ein. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen. Transparenz gehört für uns zum sicheren Spielbetrieb.

Unsere AML-Politik im Überblick

Das Razed Casino wird von der Razed B.V. betrieben und ist unter der Lizenznummer 8048/JAZ2021-169 der Aufsichtsbehörde Curaçao lizenziert. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung strenger Richtlinien gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Wir setzen diese Vorgaben vollständig um, ohne Ausnahmen für einzelne Mitglieder.

Konkret bedeutet das für Sie: Wir prüfen die Identität aller Spieler, überwachen Transaktionen auf ungewöhnliche Muster und melden verdächtige Vorfälle an die zuständigen Behörden. Von diesen Prüfungen profitieren Sie, denn sie schützen Ihr Guthaben und die Integrität unserer Plattform. Sie gewinnen dadurch nichts an Spielkomfort, ausser wenigen Minuten für die Dokumentenübermittlung.

Wann und wie wir verifizieren

Die Verifizierung ist vor der ersten Auszahlung zwingend erforderlich. Auch bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten im Spielverhalten können wir eine Prüfung verlangen. Das ist keine Schikane, sondern gesetzliche Pflicht.

• Gültiger Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder offizieller Behördendokument (nicht älter als drei Monate)
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mit abgedeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot Ihres E-Wallets beziehungsweise Krypto-Wallets
• Gegebenenfalls Nachweis zur Herkunft der Gelder (siehe unten)

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschliesslich durch autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams eingesehen und niemals an Dritte ohne gesetzliche Grundlage weitergegeben. Wir speichern Daten nur so lange, wie es die Lizenzvorgaben von Curaçao verlangen.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch (gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitung).
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen und meldet sich per E-Mail oder im Live-Chat.
• Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung; Ihre Auszahlung wird priorisiert bearbeitet.

Herkunft der Gelder nachweisen

Bei höheren Einzahlungssummen, auffälligen Transaktionsmustern oder wenn Ihre Einsätze nicht zu Ihrem hinterlegten Profil passen, fordern wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds). Dies kann eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Verkaufsnachweis oder eine Erklärung zur Herkunft von Kryptowährungen sein.

Diese Anfrage betrifft nur einen kleinen Teil unserer Mitglieder. Sie dient dazu, nachzuweisen, dass die eingesetzten Mittel aus legaler Tätigkeit stammen. Alle eingereichten Informationen behandeln wir streng vertraulich und gemäss den Datenschutzstandards unserer Lizenz.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Ein Kernprinzip: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Rule). Bei Kryptowährungen wickeln wir Auszahlungen an dieselbe Wallet-Adresse ab. Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen je 20 CHF.

Was passiert bei fehlenden Dokumenten

Reichen Sie die geforderten Unterlagen nicht ein oder sind sie unlesbar beziehungsweise gefälscht, können wir keine Auszahlungen freigeben. In schwerwiegenden Fällen sperren wir das Konto vorübergehend oder dauerhaft und erstatten das verbleibende Guthaben nach Prüfung auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurück.

Wichtig: Eine gescheiterte Verifizierung ist keine Anschuldigung gegen Sie. Häufig liegt einfach ein falsches oder unvollständiges Dokument vor. Unser Support ist rund um die Uhr im Live-Chat und per E-Mail an [email protected] erreichbar und hilft Ihnen bei der Korrektur.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gemäss den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz bewahren wir Verifizierungsunterlagen mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie können jederzeit eine Bestätigung der zu Ihrem Konto gespeicherten Daten anfordern; unser Compliance-Team antwortet Ihnen innerhalb weniger Werktage.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung geben wir nur Ihre Angaben an; die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist zwingend vor der ersten Auszahlung fällig. Bei grösseren Beträgen oder Auffälligkeiten können wir sie auch früher verlangen.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

Meist wenige Stunden, in Ausnahmefällen bis 48 Stunden. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail, und Ihre Auszahlung wird priorisiert bearbeitet.

Warum wird ein Herkunftsnachweis von mir verlangt?

Wenn Ihre Einzahlungen oder Einsätze nicht zu Ihrem Profil passen, sind wir verpflichtet, die legale Herkunft der Mittel zu prüfen. Eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid oder ein Verkaufsnachweis genügt in der Regel.

Muss die Auszahlung über dieselbe Methode wie die Einzahlung erfolgen?

Ja, wir wenden die Same-Method-Rule an. Auszahlungen gehen auf die Methode zurück, mit der eingezahlt wurde. Bei Kryptowährungen ausschliesslich an die Wallet-Adresse der Einzahlung.

Was passiert, wenn meine Verifizierung scheitert?

Auszahlungen bleiben gesperrt, bis Sie gültige Dokumente einreichen. Häufig liegt nur ein unlesbares Dokument vor; unser Support hilft Ihnen rund um die Uhr im Live-Chat oder unter [email protected] weiter.